Nakon lišenja slobode i pretresa koji su provedeni na više lokacija na području Lukavca i Tuzle, policijski službenici Državne agencije za istrage zaštitu (SIPA) predali su Tužilaštvu Bosne i Hercegovine osumnjičenog s područja Lukavca, rođenog 1977. godine.
Osumnjičeni je pod istragom Tužilaštva BiH u okviru predmeta sa dokazima iz Sky i Anom aplikacija i sumnjiči se da je u okviru organizirane kriminalne grupe bio zadužen za unos na područje BiH, gotovog novca koji potiče iz kriminalnih aktivnosti i neovlaštenog prometa opojnim drogama.
SIPA izvršila pretrese u Tuzli i Lukavcu, uhapšena jedna osoba zbog pranja novca
Prikupljeni su dokazi koji ukazuju da je taj osumnjičeni ilegalno unio najmanje 1,5 miliona eura iz zemalja zapadne Evrope na područje Bosne i Hercegovine, a koji novac je dalje ulagan u privrednom poslovanju u pravnim osobama, odnosno preduzećima čiji su vlasnici drugi pripadnici organizirane grupe.
Lišenje slobode i pretresi nastavak su ranijih aktivnosti u predmetu “Plaza”. Nakon ispitivanja osumnjičenog, postupajući tužilac donijet će odluku o prijedlogu pritvora i daljim istražnim aktivnostima u predmetu, saopćeno je iz Tužilaštva BiH.